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[…] 在學習架子鼓表演的過程中，了解不同的演奏技巧和風格是非常重要的。如果你對這個主題感興趣，可以參考這篇文章，深入了解小提琴演奏技術的精髓，這對於提升你的音樂表現力也有幫助。更多詳情請參見這裡：小提琴演奏技術大揭秘。 […]
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【TCSP反洗錢及防恐生存法則】從銀行與監管機構審視角度 重新檢視你的TCSP合規框架
面對不斷提高嘅《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（Cap. 615）（AMLO）監管要求，好多公司秘書同會計師行家都覺得「頭都大埋」。特別係坊間唔少合規手冊依然用緊舊版本，亦未追上最新的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》標準！
Tutorsearch.ing 小編今次特別為大家搜羅咗呢個極具實務價值嘅重磅講座 ——【TCSP反洗錢及防恐生存法則】！ 講座唔會照本宣科同你讀條文，而是直接帶你站在「執法者與銀行」嘅審查視角，拆解監管機構點樣評估你的風險，助你喺面對監管檢查或客戶開戶遭拒之前，早一步做好合規防守！
呢個課程幫到你咩？
- 避開「講一套、做一套」嘅合規陷阱
重新檢視套用或抄襲嘅合規手冊，找出「寫咗冇做」同「做咗冇寫」嘅灰色地帶，確保客戶檔案與實際操作完全對位，防止手冊反而變成不利證據。
- 破解客戶開唔到銀行戶口嘅真正原因
從銀行審查員（Banker’s Review Perspective）的實際判斷流程倒推，教你如何精準補齊及完善客戶盡職審查（CDD/KYC）資料，大大提升幫客戶開戶嘅成功率。
- 掌握監管檢查嘅共通邏輯
深入理解「三道防線」（Three Lines of Defence）、可驗證性（Verifiability）及可解釋性（Justifiability）。學懂如何準備政策、程序、客戶檔案及相關紀錄，做到「統一口徑」應對抽查。
- 妥善處理 PEP 與內地關聯高風險客戶
明白高風險客戶唔等於「不能接」！學習銀行的風險分級與評估機制，掌握如何做到「理據充分、過程留痕」，放心擴展業務。
適合咩人參加？
公司秘書及會計師事務所執業者：希望更新最新 AML/CFT 合規知識，避免違規面臨巨額罰款或行政處分。
TCSP 持牌人與合規專員（Compliance Officer）：需要編製、更新及執行公司內部合規手冊，準備應對監管機構檢查。
經常協助客戶開立銀行戶口嘅專業顧問：希望了解銀行審批底線，提升開戶成功率與客戶滿意度。
需要累積 CPD 時數嘅金融及專業服務從業員：希望喺短短 3 小時內汲取實戰經驗，同時取得 3 小時 CPD 認可。
導師背景與課程亮點
- 20+ 年資深反洗錢及合規專家
講者擁有超過 20 年實務與監管對接經驗，現為客席大學講師，並常獲邀於各大專業團體、金融機構、監管及執法部門主講，深耕 Fintech、Web3、AML/CFT 及監管合規等領域。
- 實務視角代替硬邦邦條文
講座將銀行及券商經過十載磨練嘅「監管之尺」帶到 TCSP 面前，帶你用審查者視角直擊問題核心，全港少有！
- 靈活上課模式 + 獲取 3 小時 CPD
提供現場實體課與線上 Zoom 直播，方便不同排期的專業人士參與。完成課程可獲得 3 小時 CPD 學分。
課程詳情與報名方法
- ️ 日期：2026 年 9 月 11 日（星期五）
- 時間：7:15pm – 10:15pm（7:00pm 開始恭侯）
- 上課形式/地點：荔枝角現場 及 Zoom 同步直播
- CPD 時數：3 小時
- 【立即報名 / 聯絡主辦方】
名額有限，想喺監管檢查前做好全面防守？立即透過以下方式聯絡主辦單位報名啦！
- WhatsApp 報名 / 查詢：6382 0062
(點擊號碼可直接啟動 WhatsApp 傳送訊息)